¿Qué haré?

Para realizar este proyecto apóyate con los siguientes temas:

15. Delitos fiscales.

16. Procedimientos Administrativos y medios de control constitucional.

Lee atentamente el problema y desarrolla las 5 fases del proceso de solución.

Problema

La empresa XYZ. S.A. de C.V., fue constituida en el año 2018, la empresa se dedica a la venta de artículos de papelería y de oficina, durante 6 años la empresa ha obtenido un total de $2,000,875.50 pesos mexicanos. En el primer trimestre del año 2024 el departamento de auditoría del Servicio de Administración Tributaria detecto un total de 12,000 facturas falsas emitidas por la empresa, se detectaron un total de 85 empresas que adquirían facturas a la empresa. El SAT durante su auditoria encontró que los domicilios de donde se emitían las facturas, corresponden a una papelería en estado de abandono.

Juan Pérez en el año 2023 adquirió en línea un total de 18 sillas, 45 cajas de hojas de maquina tamaño carta y 10 cajas de hojas de maquina tamaño oficio, 35 cajas de legajos tamaño carta y 12 cajas de legajos taño oficio, 3 cajas de broches mariposa y 18 engrapadoras, por motivos de cambio de oficinas de su empresa, todos estos artículos los adquirió en plataforma de compra en donde XYZ tiene una tienda. Por motivos de costos que maneja la tienda a Jun se le hizo una muy buena opción de compra, posteriormente le mando mensaje a la tienda para solicitar su factura de $15,000.00 pesos mexicanos.  En el mes de abril de 2024 a Juan que corresponde hacer su declaración anual como persona moral en donde deberá anexar las facturas emitidas por ellos y las facturas de los gastos que su empresa género.

En el mes de junio de 2024 la empresa de Juan recibió una notificación de la dependencia descentralizada numero 2 Guadalupe, Nuevo León en donde se le pide acudir a una auditoria para comprobar todas las facturas obtenidas por gastos de la empresa.